Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077746003334
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7731559044
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12310-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.02.2024
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров АО «Вертолеты России».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 января 2024 года, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.
Почтовым адресом, по которому могли направляться заполненные бюллетени, является: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции.
3. Выплата вознаграждения независимым / внешним членам Совета директоров АО «Вертолеты России».
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» голоса участников собрания распределились следующим образом:
1.1.
«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по п. 1.1. проекта решения вопроса № 1 Повестки дня собрания принято.
1.2.
«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по п. 1.2. проекта решения вопроса № 1 Повестки дня собрания принято.
1.3.
«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по п. 1.3. проекта решения вопроса № 1 Повестки дня собрания принято.
1.4.
«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по п. 1.4. проекта решения вопроса № 1 Повестки дня собрания принято.
1.5.
«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по п. 1.5. проекта решения вопроса № 1 Повестки дня собрания принято.
1.6.
«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по п. 1.6. проекта решения вопроса № 1 Повестки дня собрания принято.
1.7.
«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по п. 1.7. проекта решения вопроса № 1 Повестки дня собрания принято.
1.8.
«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по п. 1.8. проекта решения вопроса № 1 Повестки дня собрания принято.
1.9.
«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по п. 1.9. проекта решения вопроса № 1 Повестки дня собрания принято.
1.10.
«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по п. 1.10. проекта решения вопроса № 1 Повестки дня собрания принято.
1.11.
«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по п. 1.11. проекта решения вопроса № 1 Повестки дня собрания принято.
1.12.
«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по п. 1.12. проекта решения вопроса № 1 Повестки дня собрания принято.
1.13.
«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по п. 1.13. проекта решения вопроса № 1 Повестки дня собрания принято.
При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии
АО «Вертолеты России» в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по вопросу № 2 Повестки дня собрания принято.
При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня собрания «Выплата вознаграждения независимым / внешним членам Совета директоров АО «Вертолеты России» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по вопросу № 3 Повестки дня собрания принято.
При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня собрания «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции.» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по вопросу № 4 Повестки дня собрания принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Решение по 1 вопросу повестки дня:
... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Решение по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России».
Решение по 3 вопросу повестки дня:
Установить размер фиксированного вознаграждения членам Совета директоров АО «Вертолеты России», имеющим статус независимого директора / внешнего директора АО «Вертолеты России», на 2023-2024 корпоративный год, начиная с первого дня календарного месяца, следующего за датой утверждения общим собранием акционеров Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции, в размере 500 000 рублей в месяц, а также принять решение о ежемесячной выплате фиксированного вознаграждения независимым директорам / внешним директорам АО «Вертолеты России» в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции.
Решение по 4 вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: протокол от 01.02.2024 № 72.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные
АО «Вертолеты России», регистрационный номер 1-02-12310-A, дата государственной регистрации 25.02.2011.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-11 от 27.12.2022) Е.А.Радаева
(подпись)
3.2. Дата “01” февраля 2024 г. М.П.